Investigations

Zorg dat onderzoek goed gebeurt

Fraude kan iedereen op elk moment overkomen, en de geleden schade blijkt vaak groter dan verwacht. Vormen van fraude waarnaar wij onderzoek doen zijn onder meer: Identiteitsfraude, verzekeringsfraude, corruptie en omkoping, internet fraude, phishing en CEO-fraude.

Fraudeonderzoek is een uiterst delicate zaak die met de grootste zorg, flexibiliteit en integriteit moet worden uitgevoerd. Daarnaast dienen de belangen van elke betrokkene te worden bewaakt. Om het vertrouwen te herstellen en het bewijs in een gerechtelijke procedure te laten ‘staan’, moeten de gebruikte methoden en technieken voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze fraudeaanpak

Om dit te waarborgen, worden al onze onderzoeken uitgevoerd onder toezicht van forensisch accountants en in overeenstemming met de standaard voor forensisch onderzoek¹ van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NBA). Door onze toegang tot het wereldwijde PwC-netwerk voeren we grensoverschrijdend onderzoek uit, altijd volgens de lokaal geldende normen.

Daarnaast hanteren we een evenwichtige aanpak die zich richt op het vinden van de beste oplossing.

We gebruiken de professionele intuïtie en knowhow van zowel crimineel als forensisch onderzoek om te kunnen reconstrueren wat er werkelijk is gebeurd en waarom. We passen data science en technologie toe om digitale voetafdrukken te traceren en te analyseren om de waarheid te achterhalen. Wij helpen je de risico’s te verminderen en de gevolgen te beheersen door jouw medewerkers te trainen om fraude-signalen eerder te herkennen, op basis van de lessons learned.

_{¹Standaard Opdrachten voor het verrichten van Forensische Accountantsonderzoeken. Let op: andere landen gebruiken andere standaarden.} 

Belangrijke vragen bij fraude

• Wat is de omvang?
• Wie waren erbij betrokken?
• Moet je de betrokkenen schorsen of ontslaan?
• Kun je (een deel van) de schade verhalen
• Hoe heeft het kunnen gebeuren?
• Moet je jouw digitale gegevens veiligstellen?
• Hoe, wanneer en in welke mate moet je de toezichthouders informeren?
• Schakel je de politie in en doet je aangifte of handel je het zelf af?
• Hoe beperk je de schade aan jouw reputatie?
• Hoe informeer je werknemers en derden?
• Wat kan je doen om herhaling te voorkomen?

Van de directiekamer tot de rechtszaal, wij staan aan jouw kant. Ons netwerk van anti-fraude professionals omvat RA’s, forensische accountants, gecertificeerde fraude-examinatoren, voormalige regelgevende en wetshandhaving functionarissen, economen en computer forensische en corporate intelligence-specialisten.