Anti-witwassen en anti-terrorismefinanciering
Optimalisatie van jouw zoektocht naar witwassen en terrorismefinanciering
De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering hoge prioriteit heeft voor wetshandhavers en financiële regelgevers. Daarmee is het ook een topprioriteit voor jouw organisatie.
Boetes en verlies van reputatie kunnen het gevolg zijn als bewijs wordt gevonden dat jouw systemen en netwerken worden gebruikt om crimineel geld legitiem te laten lijken of om geld te kanaliseren naar vermoedelijke terroristische groeperingen.
Kan jij anticiperen op incidenten met witwas of terrorisme financieringsaspecten binnen jouw organisatie? En weet jij hoe je de kans verkleint dat jouw klanten en zakelijke partners (op welke manier dan ook) in gevaar worden gebracht?
Wij maken jouw systemen en netwerken bestendig tegen witwassen en terrorismefinanciering
Zo kunnen wij je helpen met anti witwasprogramma's
Onze teams van specialisten helpen je bij het ontwerpen en ondersteunen van programma's die aansluiten bij jouw specifieke behoeften. Wij zorgen ervoor dat je daarbij voldoet aan de wettelijke verwachtingen. We kunnen proactief de effectiviteit van jouw huidige anti-witwas of terrorisme financiering-programma's beoordelen en aanbevelingen doen voor verbeteringen.
Contact
