Financial Crime Managed Services

Een nieuwe manier om Financial Crime aan te pakken.

Onze Financial Crime Managed Services ondersteunt u bij de uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit. Onze aanpak is gebaseerd op geavanceerde technologieën, waaronder data-analyse, robotic process automation (RPA) en artificial intelligence (AI). En diverse compliance-gerelateerde activiteiten, zoals: AML/CFT beleid, gezondheidschecks, risicomodellering, transformaties, systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA), remediaties, look-back exercises en het ontwerpen en implementeren van kostenefficiënte AML-modellen en operaties. Onze managed services zijn ontworpen om de financiële en niet-financiële risico's van ondernemingen te beheersen.

Wij bieden u flexibele en schaalbare oplossingen die snel kunnen worden ingezet. We kunnen u helpen plannen en te reageren op de veranderende vraag, gedreven door strategie, pieken en dalen, of door de aard van het werk.

Met onze mensen, processen en technologie bieden we effectieve oplossingen die u op een kostenefficiënte manier werk uit handen nemen, zodat uw team zich kan richten op kansen en andere prioriteiten.

We kunnen alles beheren vanaf één plaats. U heeft niet meerdere partners nodig voor verschillende onderdelen van het project. Onze processen zijn ISO-gecertificeerd en zijn ontwikkeld met onze expertise, waarmee we leidend zijn in onze branche. Uw project wordt gepland en continue gemanaged voor consistente resultaten en hoge kwaliteit, zodat alles soepel loopt en wij u helpen te leveren.

Ons aanbod

Raamwerk

Complexe, holistische structuur die alle fundamentele onderdelen van ontwerp en levering van Managed Services omvat, waaronder een prijsstellingsmodel, KPI's, implementatie-aanpak, contracten sluiten, servicestrategie etc.

Operaties

Op maat gemaakte operationele methodologieën, waaronder teamstructuur, werving, testen, etc., geverifieerd in onze operationele Financial Crime Unitswereldwijd.

Expertise

Bewezen methodologieën op specifieke gebieden van financiële criminaliteit, zoals Know Your Customer (KYC), Transaction Monitoring (TM), Client Activity Monitoring (CAM), Ongoing Due Diligence (ODD), Client Filtering (CF)

Technologie

Sterk geautomatiseerd, modulair platform - Digital Managed Services die het management ondersteunen en een breed scala aan operationele processen leveren, waaronder KYC, TM, Projectmanagement (PMO), contactbeoordelingen etc.

Voorbeelden uit ons AML Managed Services aanbod

• Know Your Customer (KYC) processen – klantacceptatie, periodieke reviews, event-driven reviews
• Onderzoek naar waarschuwingen bij Transactiemonitoring
• Cliënt Exits
• Screenen als Dienst (negatief nieuws, politiek prominent persoon, sancties)
• Know Your Vendor (KYV) / Third Party Risicomanagement
• Kwaliteitscontrole (QC) & Kwaliteitsbewaking (QA) als Dienst
• AML/CFT Expertise als Dienst