Financial crime managed services

Nieuwe manier om risico’s financiële criminaliteit te beheersen

Wij ondersteunen jou bij de uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit. Wij maken gebruik van geavanceerde technologieën, waaronder data-analyse, robotische procesautomatisering (RPA) en kunstmatige intelligentie (AI). En van diverse compliance-gerelateerde activiteiten, zoals: anti-witwasbeleid (AML/CFT), gezondheidschecks, risicomodellering, transformaties, systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA), corrigerende maatregelen (remediaties), terugblikoefeningen (look-back exercises) en het ontwerpen en implementeren van kostenefficiënte anti-witwas-modellen en operaties. Onze managed services zijn ontworpen om de financiële en niet-financiële risico's van jouw onderneming te beheersen.

Onze aanpak

Wij bieden jou flexibele en schaalbare oplossingen die snel kunnen worden ingezet. We kunnen jou helpen plannen en te reageren op de veranderende vraag, gedreven door strategie, pieken en dalen, of door de aard van het werk.

Met onze mensen, processen en technologie bieden we effectieve oplossingen die jou op een kostenefficiënte manier werk uit handen nemen, zodat jouw team zich kan richten op kansen en andere prioriteiten.

We kunnen alles beheren vanaf één plaats. Je hebt niet meerdere partners nodig voor verschillende onderdelen van het project. Onze processen zijn ISO-gecertificeerd en zijn ontwikkeld met onze expertise, waarmee we leidend zijn in onze branche. Jouw project wordt gepland en continue gemanaged voor consistente resultaten en hoge kwaliteit, zodat alles soepel loopt en wij jou helpen te leveren.

Ons aanbod

Raamwerk

Complexe, holistische structuur die alle fundamentele onderdelen van ontwerp en levering van managed services omvat, waaronder een prijsstellingsmodel, KPI's, implementatie-aanpak, contracten sluiten, servicestrategie etc.

Operaties

Op maat gemaakte operationele methodieken, waaronder teamstructuur, werving, testen, geverifieerd in onze wereldwijd opererende ‘financial crime units’.

Expertise

Bewezen methodieken op specifieke gebieden van financiële criminaliteit, zoals ‘Ken je klant’ (KYC), het monitoren van transacties (TM) en van klantactiviteiten, doorlopende due diligence, het filteren van klanten.

Technologie

Sterk geautomatiseerd, modulair platform - Digital Managed Services die het management ondersteunen en een breed scala aan operationele processen leveren, waaronder KYC, TM, projectmanagement (PMO), contactbeoordelingen etc.